股份有限公司章程(范本

2017-10-14 03:35

  第四十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第一百四十八条 监事会每年至少召开____次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

  (十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下,可以向法院或者其他主管机关披露该信息:

  法人股东应由代表人或者代表人委托的代理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  第一百九十八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按予以公告。

  第四十 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知公司股东。

  委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。

  (四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;

  除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。

  第一百零五条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

  第一百五十五条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告,包括下列内容:

  第六十二条 非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

  第一百五十六条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的进行编制。

  (四)股东或其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

  第一百三十九条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

  第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

  清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内,依法向公司登记机关办理注销公司登记,并公告公司终止。

  第一百三十 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须该报告的真实性。

  公司公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取公积金、公益金之前向股东分配利润。

  第一百零八条 公司董事应当具有中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》所的任职资格。

  (一)公司的商业行为符合国家的法律、行规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照的业务范围;

  第一百四十五条 公司设监事会。监事会由____名监事组成,监事会设监事会召集人一名,从______提名的监事中选任。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。

  第十五条 公司经批准的股份总额为________股普通股,每股面值______元。

  第八十一条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当股东大会予以撤换。

  (十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;

  第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

  第一百三十二条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。

  第一百三十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。

  (一)董事人数不足《公司法》的最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时;

  (二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;

  股东按其所持有股份的种类享有,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等,承担同种义务。

  第一百二十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

  如有本章第九十八条第(二)、(三)、(四)的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召议。

  (三)负责公司信息披露事务,公司信息披露的及时、准确、、真实和完整;

  第三十六条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出于公司和其他股东权益的决定。

  (一)内容与法律、法规和章程的不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;

  第五十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  (七)公司章程和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  第一百二十九条 《公司法》第57条、第58条的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理。

  公司应当从具有5年以上法律、经济、财务或其他履行董事职责所必须的工作经验的专业人士中选任董事。公司董事中至少包括一名注册会计师。

  第一百一十二条 董事任期与公司其他董事任期相同,连选可以连任,但连任时间不得超过六年。

  第十九条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  第一百零二条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

  第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向申请宣告破产。公司经宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给。

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  第一百七十 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知,以专人送出、邮件方式、传真方式进行。

  第一百一十一条 董事的提名人应对被提名人的资格和性向股东大会发表书面意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其作出客观判断的关系向股东大会出具书面说明。

  第八十 如因董事的辞职导致公司董事会低于最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

  第一百八十五条 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的,应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

  (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

  第二十 公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部分股份,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

  第一百八十六条 清算组成立后,董事会、总经理的职权立即停止。清算期间,公司不得开展新的经营活动。

  第一百一十五条 除法律、法规和章程的董事外,董事还有权行使下列特别职权:

  第一百四十二条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

  (二)除经公司章程或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易;

  第七十五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。

  第一百七十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

  第一百八十 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依理公司注销登记;设立新公司的,依理公司设立登记。

  委托人为法人的,由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

  (一)《公司法》或有关法律、行规修改后,章程的事项与修改后的法律、行规的相抵触;

  第一百四十一条 监事每届任期三年。股东担任的监事分别由________、________推荐,并由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工选举产生或更换,监事连选可以连任。

  第二百条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理机关最后一次核准登记后的中文版为准。

  第一百八十一条 公司合并或者分立时,公司董事会应当采取必要的措施反对公司合并或者分立的股东的权益。

  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和惩事项;

  前款适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。

  第十八条 公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

  第二十条 根据公司章程的,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关和公司章程的程序办理。

  本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书面)达成一致,通过其中任何一人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

  第七十六条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的,履行职责,公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并:

  第五十七条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有的,可以按照本章程第五十条的程序要求召集临时股东大会。

  第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十天事先通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的,可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间义务关系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  第一百五十七条 公司除的会计账册外,不另立会计账册。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。

  第一百六十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

  第一百零七条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

  第六十九条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事会和监事会应当对股东的质询和作出答复或说明。

  监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予监事会或者股东必要协助,并承担会议费用。

  (二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;

  第四十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

  第一百二十 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。

  第二条 ××××股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下简称“公司”)。

  第五十一条 股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间;因不可抗力确需变更股东大会召开时间的,不应因此而变更股权登记日。

  第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

  第二十一条 公司在下列情况下,经公司章程的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司的股票:

  第一百一十九条 公司应提供董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为董事履行职责提供协助。

  第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第四十二条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

  第一条 为公司、股东和债权人的权益,规范公司的组织和行为,根据《

  第二百零一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”不含本数。

  公司因有本节前条(四)项情形而解散的,由依照有关法律的,组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

  第二十七条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。

  第一百六十八条 会计师事务所的报酬由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬,由董事会确定,报股东大会批准。

  清算组人员因故意或者重大给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第一百四十四条 监事应当遵守法律、行规和公司章程的,履行诚信和勤勉的义务。

  第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。

  第五十二条 董事会人数不足《公司法》的最低人数,或者少于章程人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十条的程序自行召集临时股东大会。

  公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

  第一百一十七条 董事应对下列事项向董事会或股东大会发表同意、保留、反对等意见,并说由:

  公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。

  第八十四条 董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

  第三十九条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

  第三十 股东大会、董事会的决议违反法律、行规,股东权益的,股东有权向提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

  第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

  第四十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

  (三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;

  第一百五十二条 监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为____年。

  (五)依照法律、行规及公司章程的转让、赠与或质押其所持有的股份;

  第四十八条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召议的通知中指定的其他地方。

  (三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;

  第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

  第七十二条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的性等事项,可以进行公证。

  第八十五条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

  第一百八十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。

  (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;

  第一百五十九条 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

  第九十 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  第一百六十 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

  (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (一)金额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易在提交董事会讨论前,应当事先经董事认可;

  第一百八十九条 债权人应当在章程的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

  公司经____________________批准,以发起方式设立(或者由____________________有限责任公司变更设立)。公司在______工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

  第一百二十二条 公司应当给予董事适当的津贴。津贴标准应当由董事会制定议案,股东大会审议通过。除上述津贴外,董事不应从公司及其股东或有利益的机构或个人取得额外、未披露的其他利益。

  第八十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

  第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同。

  第九十四条 董事长和副董事长由公司董事担任,其中,董事长由____________________推荐,副董事长分别由________、________推荐;并均以全体董事的过半数选举产生和罢免。

  第一百五十 公司依照法律、行规和国家有关部门的,制订公司的财务会计制度。

  第一百一十四条 董事在任期届满前可以提出辞职。董事应当向董事会和股东大会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东注意的情况进行说明。该董事的辞职报告应当在下任董事填补其缺额后生效。

  第一百四十条 《公司法》第57条、第58条的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的,不得担任公司的监事。

  (四)亲自行使被赋予的公司管理处置权,不得受他人;非经法律、行规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;

  公司设副总经理______名,总会计师一名。公司总会计师为公司财务负责人。

  第七十一条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为____年。

  (二)此人单独或与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使;

  第七十八条 未经公司章程或者董事会的授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

  第一百六十九条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露,必要时说明更换原因,并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

  第一百二十条 董事行使职权时,公司有关人员应积极配合,不得、阻碍或隐瞒,不得干预其行使职权。

  第一百二十七条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

  第九十二条 董事会制订董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

  第一百六十七条 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开前,可以委任会计师事务所填补该空缺。

  第五十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本节第五十四条的对股东大会提案进行审查。

  第八十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事视为做了本章前条所的披露。

  (一)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

  第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报原审批的主管机关批准;涉及公司登记事项的,依理变更登记。

  第一百一十 董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除上述情况及《公司法》不得担任董事的情形外,董事在任期届满前不得被无故免职。

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。监事因故不能出席,可以书面委托其他监事出席,委托书应载明授权权限。

  第一百零一条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

  第七十九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

  第三十五条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,向公司作出书面报告。

  第六十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时点票。

  (六)除法律、行规或者公司章程应当以特别决议通过以外的其他事项。

  第一百二十一条 董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他事项;

  (三)列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

  第一百九十九条 董事会可依照章程的,制订章程细则。章程细则不得与章程的相抵触。

  (二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召议的通告,提出召议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

  (一)查阅公司财务报表、记录和凭证,并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;

  第一百七十九条 公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在__________上公告三次。

  第九十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。

  第五十六条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

  第九十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

  第七十四条 《公司法》第57条、第58条的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事。

  公司因有本节前条(三)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

  第一百八十二条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理,通过签订合同加以明确。

  第一百七十二条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。

  第一百五十四条 公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。

  第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  第六十五条 每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

  第一百二十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

  第一百九十 清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清算期间收支报表和财务账册,报股东大会或者有关主管机关确认。

  第八十九条 董事会由____名董事组成,设董事长一人,副董事长______人。

  (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体;

  第一百一十六条 董事在行使上述特别职权时,应当取得全体董事的二分之一以上同意。

  委托书应当注明:如果股东不作具体,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分。股东名册应记载下列事项:

  第六十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。

  第一百一十条 董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出董事候选人,并经股东大会选举决定。

  第一百四十七条 监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。

  第一百八十条 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的。公司不能清偿债务或者提供相应的,不进行合并或者分立。

  公司因有本节前条(五)项情形而解散的,由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

  公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。持股证明应标明:公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人的持股证明,应当标明发起人字样。

  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的。

  第九十八条 有下列情形之一的,董事应在______个工作日内召集临时董事会会议:

  股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

  第六十六条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

  第八十七条 本节有关董事义务的,适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

  第一百三十七条 公司总经理应当遵守法律、行规和公司章程的,履行诚信和勤勉的义务。

  第十 公司经营范围是:________________________。(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)

  (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符律和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

  第九十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、挂号邮件方式、传真方式;通知时限为:会议召开前十日。

  第一百九十四条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。

  第五十 公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提案。

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  第一百零 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。

  第一百一十八条 公司应当董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按时间和本章程提前通知董事并同时提供足够的资料。凡二分之一以上董事认为资料不充分或论证不充分时,可书面向董事会提出延期召开董事会或延期讨论事项,董事会应予以采纳。

  董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司股份;在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

  第一百四十 监事可以在任期届满以前提出辞职,章程第五章有关董事辞职的,适用于监事。

  第四十九条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。